Ofiter Bancar Monitorizare KYC/AML

• abilitati prelucrare & sinteza informatii/ date
• abilitati de comunicare si prezentare;
• responsabilitate crescuta;
• analitic, meticulous, organizat;
• eficient, practic;
• spirit de echipa;
• cunostinte operare PC.

• legislatia financiar bancara;
• cunostinte operare PC (MS Excel nivel mediu; Power Point)
• limba engleza – nivel mediu
• reglementarile specifice, abordarile teoretice si standardele interne in domeniul conformitatii;
• cunostinte operationale si de inrolare clienti;
• programe informatice specifice activitatii desfasurate.

• cunoaste si aplica cerintele legislative si prevederile cadrului de reglementare intern a Bancii in domeniul cunoasterii clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
• monitorizeaza procesele de cunoastere a clientelei pe baza de analiza date prin prelucrarea acestora in vederea constatarii de deficiente completare date
• monitorizeaza procesele si/ sau tematicile in scop KYC/AML prin analize punctuale pe clientii alocati cu respectarea catalogului de verificari;
• urmareste remedierea deficientelor constatate
• indeplineste targetul comunicat si alocat, in termenele stabilite;
• participa cu input la intocmirea Raportului privind monitorizarea procesului(lor)/ tematicilor de verificare prin oferirea/trasarea unor:
• concluzii finale privind impactul si volumul deficientelor identificate, respectiv evaluarea riscurilor KYC/ AML pe proces/ tematica;
• masuri root-cause in vederea gestionarii riscurilor identificate;
• pune la dispozitia autoritatii de supraveghere dosarele de cont curent solicitate in actiunea de control anual si/sau prin adresele inaintate Bancii;

Suntem banca numărul 1 din România

Iar super-puterea noastră sunt #OameniidelaBT.

Noi suntem banca oamenilor întreprinzători. Sau mai bine spus, compania care își dorește ca lucrurile să fie făcute, ideile valorificate, iar visele împlinite, susținând oamenii care au curajul să facă lucrurile puțin mai diferit.

Avem antreprenoriatul în ADN și încurajăm performanța. Succesul nostru este construit în echipă.

Povestea BT a început acum 30 de ani, la inițiativa unor oameni de afaceri clujeni. Am dus povestea mai departe, iar astăzi Banca Transilvania a devenit cea mai mare banca din România – cu peste 4 milioane de clienți și aproape 10.000 de colegi.

Dacă dorești să afli cum este Life la BT sau care este #Cultura BT, poți accesa inclusiv site-ul de cariere al Băncii: https://cariere.bancatransilvania.ro/