AML Officer

• Studii superioare (de preferinta economice)
• Minimum 3 ani experienta relevanta in domeniu
• Limbi straine: Engleza – nivel avansat
• Persoana organizata, analitica, atenta la detalii
• Preocupare pentru corectitudine si acuratete
• Bune abilitati de comunicare si persuasiune
• Orientare catre client si capacitate de rezolvare de probleme
• Capacitate de sinteza si luare de decizii
• Orientare spre rezultate si respectarea termenelor
• Bune abilitati de coordonare echipa
• Integritate si confidentialitate.

• Elaborarea, actualizarea si aplicarea Procedurilor interne privind spalarea banilor si combaterea terorismului, in conformitate cu legislatia aplicabila si cu fluxul de lucru intern;
• Elaborarea si actualizarea cadrului de evaluare a riscurilor SB/FT la nivel individual si la nivelul intregii activitati conform prevederilor legislatiei specifice (Legea 129/2019 si Regulamenul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) 13/2019);
• Intocmirea si transmiterea raportului anual de activitate catre A.S.F. si transmiterea raspunsurilor la solicitarilor formulate de aceasta;
• Instruirea angajatilor in legatura cu Procedura SB/FT in vigoare, riscurile SB/FT si responsabilitatile ce decurg din aceasta si legislatia in vigoare;
• Asigura expertiza pentru situatiile care impun analiza din punct de vedere al aplicarii legislatiei privind spalarea banilor/combaterea terorismului;
• Evaluarea situatiilor in care se aplica procedura suplimentara de cunoastere a clientelei in vederea avizarii incheierii contracului/tranzactiei;
• Intocmirea de raportari specifice activitatii SB/FT catre Grup, conform cerintelor formulate;
• Notificarea ONPCSB privind diferentele dintre informatiile declarate de partenerul de afaceri si informatiile ce apar in registrul beneficiarilor reali;
• Reprezinta compania in relatia sa cu ASF, ONPCSB si ANAF in legatura cu prevenirea spalarii banilor si combaterea terorismului si aplicarea sanctiunilor internationale;
• Are obligatia de a se asigura ca toate cerintele legale sunt respectate si faptul ca rapoartele in cazul tranzactiilor suspecte sunt intocmite;
• Monitorizarea si controlul tranzactiilor efectuate de clienti, clasificarea acestora din punct de vedere al riscului si raportarea catre autoritatile responsabile;
• Raportarea catre ASF tranzactiile prezumate ca fiind tranzactii suspecte, din momentul in care iau cunostinta despre existenta situatiei care impune instiintarea;
• Cunoasterea, aplicarea, respectarea legislatiei in domeniu, cel putin, dar fara a se limita la prevederile specifice SB/ FT.

Pe piața locală, SIGNAL IDUNA și-a început activitatea în 2008. Portofoliul actual include o varietate de produse și servicii atât pentru clienți individuali, cât și pentru companii. SIGNAL IDUNA oferă soluții de asigurare prin intermediul celor două companii ale sale (SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE și SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI) care răspund nevoilor specifice de protecție pentru ambele segmente de clienți. SIGNAL IDUNA oferă, de asemenea, soluții de reasigurare, analiză de subscriere a riscurilor și servicii de consultanță în domeniul asigurărilor. Expertiza SIGNAL IDUNA este susținută de o acoperire la nivel național și de o experiență digitală simplificată și atractivă pentru clienți.

📍 Locatie:
Sediul SIGNAL IDUNA este situat in Equilibrium, o cladire moderna de birouri care ofera cele mai bune conditii si facilitati pentru angajati, aproape de statia de metrou Aurel Vlaicu, in zona Centru Nord a Bucurestiului.