Ofiter Monitorizare KYC - Retail (durata determinata)

1 poziție

Candidatul Ideal

Minimum 2 ani in domeniul bancar, in zone relevante pentru natura postului (segment, conformitate, KYC);
Activitate in aria AML prezinta un avantaj;
Studii superioare (profil economic sau juridic);
Cunostinte PC – MS Office;
Politici, norme si reglementari bancare generale, cu accent pe cunoasterea clientelei, prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului;
Persoana cu spirit analitic, cu atentie la detalii si o gandire logica;
Limba engleza mediu.

Descrierea jobului

Analizeaza clientii ale caror tranzactii nu corespund cu profilul acestora si initiaza actiunile care se impun: inchidere relatie sau monitorizare ︁︀︂︃︃︉︆︆︄accentuata a relatiei de business. In cadrul acestui proces decide daca este necesara solicitarea de informatii si documente justificative si formuleaza solicitari in acest sens departamentului responsabil cu contactarea clientului, ulterior, in urma primirii le analizeaza si decide daca sunt in concordanta cu solicitarile. In cazul in care decizia este de inchidere a relatiei, initiaza actiunea propriu-zisa de inchidere, cu implicarea zonelor care au responsabilitati in acest sens;
Efectueaza verificari periodice asupra clientilor pentru care s-a decis ca este necesara monitorizarea tranzactiilor;
Efectueaza verificari pe diferite tipologii de clienti in functie de proiectele aflate in derulare.

Descrierea companiei

Echipa Raiffeisen Bank se mandreste cu un istoric de 25 de ani pe piata romaneasca. Privim spre viitor cu proiecte bancare dezvoltate intern pentru a sprijini diferite forme de investiții in economie dar si bunastarea persoanelor rezidentiale.

De asemenea, bankingul digitalizat nu poate fi atins fara consolidarea echipelor de lucru interne dar si prin creearea unui mediu in care dezvoltarea competentelor si a caracterelor sa fie o constanta.

Colaborarea, Responsabilitatea, Învățarea și Proctivitatea sunt valorile noastre, pe care ne bazăm pentru a construi un ecosistem financiar de referință în toate țările unde activăm.

In Romania, suntem o echipă de peste 5000 de profesioniști responsabili. Gândim pe termen lung și promovăm parteneriatul, integritatea, respectul și diversitatea.

Publicat 23 Oct. 2024 Reactualizat 30 Oct. 2024 Expiră 22 Nov. 2024